Novice v temi: ponzi shema

Tri ameriške banke obtožene sodelovanja pri Ponzi shemi
finance kriminal
Tri ameriške banke obtožene sodelovanja pri Ponzi shemi

Tri ameriške banke, Community Financial Services Bank, Mechanics Bank in RABO AgriFinance, so vložile množično tožbo zaradi domnevne vpletenosti v obsežno Ponzi shemo. Banke so obtožene, da so vedele ali malomarno omogočile shemo, ki jo je vodil kmet in poslovnež Brian McClain. Ta naj bi kljub opozorilnim znakom deloval kot kriminalni veljak.

27. jul 17:34
V preiskavi Ponzi sheme OctaFX zasegli za 2.385 milijard rupijev kripto premoženja, glavni organizator aretiran v Španiji
gospodarstvo finance
V preiskavi Ponzi sheme OctaFX zasegli za 2.385 milijard rupijev kripto premoženja, glavni organizator aretiran v Španiji

Indijska služba za izvrševanje (ED) je zasegla za 2.385 milijard rupijev kripto premoženja v povezavi s Ponzi shemo OctaFX. Domnevni glavni organizator prevare, v kateri naj bi bilo oškodovanih več investitorjev, je bil aretiran v Španiji. Preiskava se nanaša na prevaro, v kateri so investitorjem obljubljali visoke donose preko OctaFX platforme za trgovanje z valutami.

17. okt 14:05